Вторая волна правоприменительных мер в рамках турецкой программы гражданства за инвестиции
Турция открыла второй фронт в борьбе со злоупотреблениями в рамках программы гражданства за инвестиции (CBI). 21 сентября 2026 года министр юстиции Акын Гюрлек сообщил, что власти выявили 1 070 иностранных граждан; в это число входят и члены семей, которые, предположительно, получили турецкое гражданство через фиктивные сделки по покупке недвижимости. В отношении них уже начаты административные процедуры по аннулированию гражданства.
Заявление последовало за операцией в Стамбуле, в результате которой были задержаны 72 человека, а 30 компаний переданы под управление назначенных судом управляющих. Поскольку эта операция прошла всего через несколько недель после первой волны в августе, происходящее указывает на системный пересмотр программы со стороны Анкары, а не на реакцию на единичный эпизод.
Что установили следователи
Последнее расследование сосредоточено на продажах недвижимости тремя застройщиками: Gül İnşaat, Beyaz İnşaat и LİV İnşaat. Следователи изучили сделки 734 иностранных граждан и квалифицировали 274 сделки как совершённые в сговоре: цены продажи или оценочная стоимость, предположительно, оформлялись таким образом, чтобы покупки на сумму ниже установленного порога выглядели как соответствующие инвестиционным требованиям. На момент проведения рейда заявления ещё 11 человек находились на рассмотрении.
По оценке властей, стоимость мошеннических сделок составила около 3,5 млрд турецких лир (примерно 72 млн долларов США). В общей сложности 88 подозреваемым грозит уголовное преследование, а обеспечительные меры распространяются на 2 011 объектов недвижимости, один отель, 86 транспортных средств, две яхты и 42 банковских счёта.
Что заявили официальные лица
Объявляя об операции, министр Гюрлек сообщил, что власти «начали административные процедуры по аннулированию гражданства лиц, которые, как установлено, получили его незаконным путём». Формулировка имеет значение. Аннулирование рассматривается как административный процесс, идущий параллельно уголовным делам, поэтому отдельные граждане могут утратить статус даже в тех случаях, когда лично против них уголовное преследование не ведётся.
Как августовская операция задала модель дальнейших проверок
Первая волна в августе 2026 года была направлена на застройщика Babacan İnşaat и касалась искусственно завышенной оценки недвижимости. Она привела к аннулированию гражданства 687 человек и позволила выявить около 2,5 млрд турецких лир (примерно 52,6 млн долларов США) инвестиций, которые должны были поступить в турецкую экономику, но фактически не поступили.
Масштаб более широкой проверки значителен. По состоянию на август 2026 года в рамках программы гражданство уже было аннулировано или отозвано у 6 134 человек. Прокурорские расследования охватывают 1 757 человек, а отдельная группа из 263 основных заявителей была отмечена по основаниям национальной безопасности или общественного порядка, не связанным с делами о мошенничестве.
Мнение отрасли: наведение порядка, а не сворачивание программы
Участники отрасли рассматривают ужесточение контроля скорее как корректировку программы, чем как угрозу её существованию. Гювенч Кетенджи, управляющий партнёр Ketenci & Ketenci, отметил, что организованное мошенничество обычно связано с «одними и теми же застройщиками, посредниками, повторяющимися практиками оценки или механизмами сделок». Это помогает объяснить, почему следователи последовательно переходят от одного застройщика к другому. Он назвал правоприменительные меры «скорее хорошей новостью для программы, чем угрозой для неё» и добавил предупреждение для уже получивших паспорта: «соблюдение требований не обязательно заканчивается с предоставлением гражданства».
Аран Хокер, соучредитель CIP Turkey, отметил, что Турция предоставляет инвесторам, попавшим под проверку по соображениям безопасности, «возможность выйти из инвестиционного проекта и не потерять вложенные средства». Его компания готовит независимые отчёты по комплексной проверке (due diligence) в дополнение к государственной проверке.
Какие защитные механизмы уже встроены в программу
Турецкая программа CBI была запущена в 2017 году с минимальным порогом для инвестиций в недвижимость в размере 1 млн долларов США. В сентябре 2018 года его снизили до 250 000 долларов США, а в июне 2022 года повысили до 400 000 долларов США. Среди альтернативных вариантов — банковский депозит на 500 000 долларов США, инвестиции в основной капитал или приобретение паёв инвестиционных фондов; в каждом случае действует трёхлетний период удержания инвестиций.
Лазейка в системе оценки недвижимости, лежавшая в основе обеих волн правоприменительных мер, в значительной степени закрыта. С марта 2024 года оценку недвижимости для целей получения гражданства проводит государственная оценочная компания. С декабря 2024 года документы о стоимости недвижимости для инвестиционных целей формируются непосредственно системой земельного кадастра, а бумажные оценочные документы больше не принимаются. Поэтому нынешние дела в основном относятся к сделкам, проведённым по прежней системе, которой было значительно проще манипулировать.
Почему это важно для HNWI
Для состоятельных семей практический вывод состоит в том, что устойчивость второго гражданства напрямую зависит от сделки, на основании которой оно было получено. Семьям, оформившим турецкое гражданство через инвестиции в недвижимость, особенно до реформы системы оценки в 2024 году, стоит убедиться, что цена покупки, оценка объекта и платёжный след выдержали бы проверку по действующим сегодня стандартам. Статус супруга или ребёнка также может оказаться под риском, если он зависит от инвестиции основного заявителя, которая впоследствии будет оспорена.
Для новых заявителей ужесточение контроля можно рассматривать как фактор, укрепляющий программу за счёт устранения сделок на сумму ниже установленного порога и посредников, которые их организовывали. Независимая проверка застройщика, оценки и движения денежных средств теперь не менее важна, чем заявленная цена объекта. Поскольку такие решения всё чаще принимаются в рамках более широкой архитектуры обслуживания частного капитала, где стратегия гражданства увязывается с банковской инфраструктурой, защитой активов и готовностью документации, такие компании, как Stellar Pass, могут быть востребованы как часть комплексной консультационной модели.
Что дальше
Можно ожидать новых волн проверок. Прокурорские расследования уже охватывают более 1 700 человек, а правоприменительная работа последовательно переходит от одной группы застройщиков к другой, поэтому под пересмотр могут попасть и другие проекты, продававшиеся заявителям на гражданство до 2024 года. Инвесторам, связанным с программой, следует сохранять полный комплект документов по своим сделкам и внимательно следить за официальными объявлениями.
Часто задаваемые вопросы
Почему Турция аннулирует гражданство ещё 1 070 человек?
По данным властей, 1 070 человек, включая членов семей, получили гражданство через фиктивные сделки с недвижимостью либо сделки, совершённые в сговоре, которые фактически не соответствовали минимальному инвестиционному порогу. Дела связаны с объектами, проданными Gül İnşaat, Beyaz İnşaat и LİV İnşaat; административные процедуры по аннулированию гражданства уже начаты.
У скольких человек уже аннулировали гражданство, полученное по турецкой программе CBI?
По состоянию на август 2026 года в рамках программы гражданство было аннулировано или отозвано у 6 134 человек. Эта цифра относится к периоду до объявления в сентябре ещё о 1 070 случаях. Отдельно прокурорские расследования охватывают 1 757 человек, а 263 основных заявителя были отмечены по основаниям национальной безопасности или общественного порядка.
Каков текущий минимальный размер инвестиций для получения гражданства Турции?
Для получения гражданства через недвижимость требуется вложить не менее 400 000 долларов США; этот порог действует с июня 2022 года. Среди альтернатив — банковский депозит на 500 000 долларов США, инвестиции в основной капитал или приобретение паёв инвестиционных фондов; для каждого варианта действует трёхлетний период удержания инвестиций.
Могут ли проверки затронуть добросовестных инвесторов?
Правоприменительные меры направлены на сделки, признанные фиктивными или совершёнными в сговоре. Однако семьям, чьё гражданство связано с недвижимостью, приобретённой у застройщиков, находящихся под следствием, либо оценённой по системе, действовавшей до 2024 года, следует проверить свои документы. С марта 2024 года оценку проводит государственная оценочная компания, а с декабря 2024 года документы о стоимости формируются непосредственно системой земельного кадастра.
Дополнительная информация: Investment Migration Insider — Турция аннулирует гражданство ещё 1 070 человек в рамках второй операции против фиктивных сделок по программе CBI